Obvestilo o sklepih skupščine
KD d.d.,
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) uprava družbe objavlja sklepe 3. skupščine družbe z dne 21. avgusta 2002.
Sprejeti sklepi skupščine
1. Otvoritev skupščine, imenovanje predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov
Na podlagi nasprotnega predloga delničarja je skupščina sprejela naslednji sklep:
Za predsednika skupščine se izvoli Matjaža Gantarja, za preštevalca glasov pa Karmen Mavrič in Iztoka Štruklja .
2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2001 in seznanitev s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2001.
Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2001, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2001.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2001 in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:
3.1. Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2001 znaša 125.279.659,44 SIT in je sestavljen iz preostanka prenesenega dobička poslovnega leta od 2001.
3.2. Bilančni dobiček družbe se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.
3.3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2001.
4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe
Na podlagi nasprotnega predloga delničarja je skupščina sprejela naslednji sklep:
Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta v besedilu, kot sta ga predlagala uprava in nadzorni svet, s tem da se spremeni 18. člen predlaganega besedila statuta, ki spremenjen glasi:
18. (osemnajsti) člen: POENOSTAVLJENO ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA
(1) Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala se lahko opravi zaradi kritja prenesene izgube oziroma čiste izgube poslovnega leta ali prenosu zneskov v kapitalske rezerve.
(2) Poenostavljeno zmanjševanje osnovnega kapitala ni dovoljeno, če je mogoče preneseno izgubo poslovnega leta pokriti z uporabo čistega dobička poslovnega leta oziroma prenesenega dobička, drugih rezerv iz dobička, statutarnih rezerv, če jih je dovoljeno uporabiti za te namene ter kapitalskih in zakonskih rezerv.
(3) Za veljavnost sklepa o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala je potrebno da zanj glasujejo delničarji, ki zastopajo najmanj tri četrtine zastopanega osnovnega kapitala družbe.
5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic
Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:
Skupščina pooblašča upravo družbe za nakup lastnih delnic, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe. Pooblastilo upravi velja za dobo 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.
Uprava pridobiva in odsvaja lastne delnice na organiziranem trgu po tržni ceni, razen v primerih, navedenih v nadaljevanju tega sklepa.
Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice zaradi obrambe pred sovražnimi prevzemi in za povečanje vrednosti premoženja družbe.
Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice tudi za izpeljavo programa delniških opcij, za izplačevanje udeležbe na dobičku uprave in nadzornega sveta v delnicah družbe ter za nagrajevanje zaposlenih. Za te namene družba odsvaja lastne delnice neposredno upravičencem izven organiziranega trga ob izključeni prednostni pravici delničarjev, pri čemer se lastne delnice zaradi izvedbe delniških opcij odsvajajo po ceni in pod pogoji, določenimi v opcijskem načrtu, zaradi izplačila udeležbe na dobičku članom uprave in nadzornega sveta ter za nagrajevanje zaposlenih pa se odsvajajo po ceni, ki predstavlja povprečni mesečni borzni enotni tečaj preteklega meseca pred odsvojitvijo.
Skupščina pooblašča upravo, da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.
6. Imenovanje finančnega revizorja.
Na predlog nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:
Za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2002 se imenuje revizorsko hišo PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Napovedane izpodbojne tožbe
Na zasedanju skupščine ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.
KD Group d.d.
Direktor
Matjaž Gantar
Sprejeti sklepi skupščine
1. Otvoritev skupščine, imenovanje predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov
Na podlagi nasprotnega predloga delničarja je skupščina sprejela naslednji sklep:
Za predsednika skupščine se izvoli Matjaža Gantarja, za preštevalca glasov pa Karmen Mavrič in Iztoka Štruklja .
2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2001 in seznanitev s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2001.
Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2001, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2001.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2001 in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:
3.1. Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2001 znaša 125.279.659,44 SIT in je sestavljen iz preostanka prenesenega dobička poslovnega leta od 2001.
3.2. Bilančni dobiček družbe se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.
3.3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2001.
4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe
Na podlagi nasprotnega predloga delničarja je skupščina sprejela naslednji sklep:
Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta v besedilu, kot sta ga predlagala uprava in nadzorni svet, s tem da se spremeni 18. člen predlaganega besedila statuta, ki spremenjen glasi:
18. (osemnajsti) člen: POENOSTAVLJENO ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA
(1) Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala se lahko opravi zaradi kritja prenesene izgube oziroma čiste izgube poslovnega leta ali prenosu zneskov v kapitalske rezerve.
(2) Poenostavljeno zmanjševanje osnovnega kapitala ni dovoljeno, če je mogoče preneseno izgubo poslovnega leta pokriti z uporabo čistega dobička poslovnega leta oziroma prenesenega dobička, drugih rezerv iz dobička, statutarnih rezerv, če jih je dovoljeno uporabiti za te namene ter kapitalskih in zakonskih rezerv.
(3) Za veljavnost sklepa o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala je potrebno da zanj glasujejo delničarji, ki zastopajo najmanj tri četrtine zastopanega osnovnega kapitala družbe.
5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic
Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:
Skupščina pooblašča upravo družbe za nakup lastnih delnic, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe. Pooblastilo upravi velja za dobo 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.
Uprava pridobiva in odsvaja lastne delnice na organiziranem trgu po tržni ceni, razen v primerih, navedenih v nadaljevanju tega sklepa.
Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice zaradi obrambe pred sovražnimi prevzemi in za povečanje vrednosti premoženja družbe.
Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice tudi za izpeljavo programa delniških opcij, za izplačevanje udeležbe na dobičku uprave in nadzornega sveta v delnicah družbe ter za nagrajevanje zaposlenih. Za te namene družba odsvaja lastne delnice neposredno upravičencem izven organiziranega trga ob izključeni prednostni pravici delničarjev, pri čemer se lastne delnice zaradi izvedbe delniških opcij odsvajajo po ceni in pod pogoji, določenimi v opcijskem načrtu, zaradi izplačila udeležbe na dobičku članom uprave in nadzornega sveta ter za nagrajevanje zaposlenih pa se odsvajajo po ceni, ki predstavlja povprečni mesečni borzni enotni tečaj preteklega meseca pred odsvojitvijo.
Skupščina pooblašča upravo, da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.
6. Imenovanje finančnega revizorja.
Na predlog nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:
Za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2002 se imenuje revizorsko hišo PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Napovedane izpodbojne tožbe
Na zasedanju skupščine ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.
KD Group d.d.
Direktor
Matjaž Gantar
