Obvestilo o sklepih skupščine
KD d.d.,
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) uprava družbe objavlja sklepe 6. skupščine KD Group d.d. z dne 20. avgusta 2003
Sprejeti sklepi skupščine
1. Otvoritev skupščine, imenovanje predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov
Na predlog uprave je skupščina sprejela naslednji sklep:
Za predsednika skupščine se izvoli Milana Kneževiča, za preštevalki glasov pa Karmen Mavrič in Štefko Felc.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2002, ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002
Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:
2.1. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2002, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2002.
2.2. Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2002 znaša 1.544.537.398,04 SIT in se uporabi kot sledi:
- del bilančnega dobička v višini 186.436.000,00 SIT se uporabi za izplačilo dividende delničarjem in sicer bruto dividenda na delnico znaša 1.000,00 SIT.
Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 25.8.2003 (presečni dan za upravičenost do dividend) vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD. Družba bo delničarjem, za katere ima popolne podatke, izplačala dividende v 30 dneh po sprejemu sklepa na skupščini.
- preostali del bilančnega dobička v višini 1.358.101.398,04 SIT se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2002.
3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe
Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:
Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve statuta družbe:
Dejavnost družbe, navedena v 3. členu statuta, se razširi z novo dejavnostjo: J 65.220 Drugo kreditiranje.
4. Imenovanje člana nadzornega sveta
Na predlog nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:
Skupščina se seznani z odstopom Štefana Ciguta z mesta člana nadzornega sveta.
Za novega člana nadzornega sveta se imenuje Tomaž Sila.
Mandat novega člana nadzornega sveta začne teči z dnem imenovanja na skupščini in preneha s prenehanjem mandata sedanjega nadzornega sveta.
5. Imenovanje finančnega revizorja
Na predlog nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:
Za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2003 se imenuje revizorsko hišo PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Napovedane izpodbojne tožbe
Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.
KD Group d.d.
Direktor
Matjaž Gantar
Sprejeti sklepi skupščine
1. Otvoritev skupščine, imenovanje predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov
Na predlog uprave je skupščina sprejela naslednji sklep:
Za predsednika skupščine se izvoli Milana Kneževiča, za preštevalki glasov pa Karmen Mavrič in Štefko Felc.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2002, ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002
Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:
2.1. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2002, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2002.
2.2. Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2002 znaša 1.544.537.398,04 SIT in se uporabi kot sledi:
- del bilančnega dobička v višini 186.436.000,00 SIT se uporabi za izplačilo dividende delničarjem in sicer bruto dividenda na delnico znaša 1.000,00 SIT.
Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 25.8.2003 (presečni dan za upravičenost do dividend) vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD. Družba bo delničarjem, za katere ima popolne podatke, izplačala dividende v 30 dneh po sprejemu sklepa na skupščini.
- preostali del bilančnega dobička v višini 1.358.101.398,04 SIT se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2002.
3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe
Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:
Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve statuta družbe:
Dejavnost družbe, navedena v 3. členu statuta, se razširi z novo dejavnostjo: J 65.220 Drugo kreditiranje.
4. Imenovanje člana nadzornega sveta
Na predlog nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:
Skupščina se seznani z odstopom Štefana Ciguta z mesta člana nadzornega sveta.
Za novega člana nadzornega sveta se imenuje Tomaž Sila.
Mandat novega člana nadzornega sveta začne teči z dnem imenovanja na skupščini in preneha s prenehanjem mandata sedanjega nadzornega sveta.
5. Imenovanje finančnega revizorja
Na predlog nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:
Za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2003 se imenuje revizorsko hišo PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Napovedane izpodbojne tožbe
Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.
KD Group d.d.
Direktor
Matjaž Gantar
