Obvestilo o seji nadzornega sveta KD Group d.d.
KD d.d.,
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba KD d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:
Nadzorni svet družbe KD Group d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana, se je dne 12. maja 2005 sestal na svoji 2. redni seji.
Na njej je obravnaval in potrdil letni poročili družbe KD Group d.d. in Skupine KD Group za poslovno leto 2004 ter sprejel pisno Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnih poročil, iz katerega med drugim izhaja, da je nadzorni svet:
- poslovanje družbe v letu 2004 redno spremljal na sejah nadzornega sveta, na katerih je obravnaval tekoče poslovanje, naložbene aktivnosti družbe ter delo uprave,
- pregledal in se seznanil s poročiloma revizorja k letnima poročiloma družbe KD Group d.d. in Skupine KD Group in njegovima pozitivnima mnenjema,
- obravnaval in dopolnil predlog uprave za uporabo bilančnega dobička,
- na podlagi končne preveritve obeh letnih poročil ter predloga uprave za uporabo bilančnega dobička in revizijskih poročil ugotovil, da nanje nima pripomb in da letni poročili družbe KD Group d.d. in Skupine KD Group za leto 2004 v celoti potrjuje.
Nadzorni svet je obravnaval in sprejel tudi sklepe glede izvedbe postopka pripojitve družbe KD Group d.d. k družbi KD Holding d.d. V skladu s 514.a členom Zakona o gospodarskih družbah je nadzorni svet na podlagi poročila uprav o pripojitvi in poročila o reviziji pripojitve, ki ga je izdelal pooblaščeni revizor PricewaterhouseCoopers d.o.o., pregledal nameravano pripojitev in o tem izdelal ter sprejel pisno poročilo. V njem je nadzorni svet izrazil pozitivno stališče do izvedbe pripojitve in dal soglasje na vsebino pripojitvene pogodbe in na predloženo poročilo uprave o pripojitvi.
V nadaljevanju seje se je nadzorni svet seznanil, da v avgustu 2005 preteče mandat članu nadzornega sveta g. Milanu Kneževiču in predlagal, da skupščina za novega člana nadzornega sveta ponovno imenuje g. Milana Kneževiča.
Nadzorni svet je obravnaval predlog dnevnega reda 9. skupščine delničarjev, ki bo med drugim odločala o izvedbi pripojitve družbe KD Group d.d. k družbi KD Holding d.d., v okviru tega obravnaval in sprejel predloge sklepov, pri katerih nastopa kot predlagatelj oziroma sopredlagatelj, ter pooblastil upravo za sklic skupščine.
Skupščina družbe KD Group d.d. bo predvidoma zasedala v mesecu juniju 2005, sklic skupščine s predlogi sklepov pa bo skladno s predpisi objavljen v časopisu Dnevnik, na spletnih straneh SEOnet ter na spletnih straneh družbe www.kd-group.si.
To obvestilo bo družba od 12. maja 2005 do nadaljnjega objavila tudi na spletni strani www.kd-group.si v sklopu »obvestila« pod rubriko »javne objave«.
KD Group d.d.
Uprava
Nadzorni svet družbe KD Group d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana, se je dne 12. maja 2005 sestal na svoji 2. redni seji.
Na njej je obravnaval in potrdil letni poročili družbe KD Group d.d. in Skupine KD Group za poslovno leto 2004 ter sprejel pisno Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnih poročil, iz katerega med drugim izhaja, da je nadzorni svet:
- poslovanje družbe v letu 2004 redno spremljal na sejah nadzornega sveta, na katerih je obravnaval tekoče poslovanje, naložbene aktivnosti družbe ter delo uprave,
- pregledal in se seznanil s poročiloma revizorja k letnima poročiloma družbe KD Group d.d. in Skupine KD Group in njegovima pozitivnima mnenjema,
- obravnaval in dopolnil predlog uprave za uporabo bilančnega dobička,
- na podlagi končne preveritve obeh letnih poročil ter predloga uprave za uporabo bilančnega dobička in revizijskih poročil ugotovil, da nanje nima pripomb in da letni poročili družbe KD Group d.d. in Skupine KD Group za leto 2004 v celoti potrjuje.
Nadzorni svet je obravnaval in sprejel tudi sklepe glede izvedbe postopka pripojitve družbe KD Group d.d. k družbi KD Holding d.d. V skladu s 514.a členom Zakona o gospodarskih družbah je nadzorni svet na podlagi poročila uprav o pripojitvi in poročila o reviziji pripojitve, ki ga je izdelal pooblaščeni revizor PricewaterhouseCoopers d.o.o., pregledal nameravano pripojitev in o tem izdelal ter sprejel pisno poročilo. V njem je nadzorni svet izrazil pozitivno stališče do izvedbe pripojitve in dal soglasje na vsebino pripojitvene pogodbe in na predloženo poročilo uprave o pripojitvi.
V nadaljevanju seje se je nadzorni svet seznanil, da v avgustu 2005 preteče mandat članu nadzornega sveta g. Milanu Kneževiču in predlagal, da skupščina za novega člana nadzornega sveta ponovno imenuje g. Milana Kneževiča.
Nadzorni svet je obravnaval predlog dnevnega reda 9. skupščine delničarjev, ki bo med drugim odločala o izvedbi pripojitve družbe KD Group d.d. k družbi KD Holding d.d., v okviru tega obravnaval in sprejel predloge sklepov, pri katerih nastopa kot predlagatelj oziroma sopredlagatelj, ter pooblastil upravo za sklic skupščine.
Skupščina družbe KD Group d.d. bo predvidoma zasedala v mesecu juniju 2005, sklic skupščine s predlogi sklepov pa bo skladno s predpisi objavljen v časopisu Dnevnik, na spletnih straneh SEOnet ter na spletnih straneh družbe www.kd-group.si.
To obvestilo bo družba od 12. maja 2005 do nadaljnjega objavila tudi na spletni strani www.kd-group.si v sklopu »obvestila« pod rubriko »javne objave«.
KD Group d.d.
Uprava
