Obvestilo o 7. redni seji nadzornega sveta KD Group d.d.
KD d.d.,
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba KD d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:
Nadzorni svet družbe KD Group d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana, se je dne 21. julija 2006 sestal na svoji 7. redni seji.
Na seji je obravnaval in potrdil letni poročili družbe KD Group d.d. in Skupine KD Group za poslovno leto 2005 ter sprejel pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnih poročil, iz katerega med drugim izhaja, da je nadzorni svet:
- bil seznanjen z vsemi pomembnejšimi poslovnimi dogodki v letu 2005, ki so vplivali na poslovanje družbe in je tako na sejah lahko redno spremljal in obravnaval tekoče poslovanje, naložbene aktivnosti družbe ter delo uprave;
- pregledal in se seznanil s poročiloma revizorja k letnima poročiloma družbe KD Group d.d. in Skupine KD Group in njegovima pozitivnima mnenjema;
- obravnaval predlog uprave za uporabo bilančnega dobička,
- na podlagi končne preveritve obeh letnih poročil ter predloga uprave za uporabo bilančnega dobička in revizijskih poročil ugotovil, da nanje nima pripomb in se strinja z vsemi ugotovitvami v poročilih, zato letni poročili družbe KD Group d.d. in Skupine KD Group za leto 2005 v celoti potrjuje.
V nadaljevanju seje je nadzorni svet obravnaval predlog dnevnega reda 10. skupščine delničarjev. Soglašalje s predlagano utemeljitvijo predlogov sklepov skupščine delničarjev in predlogom sprememb in dopolnitev statuta. V tem okviru je sprejel predloge sklepov, pri katerih nastopa kot predlagatelj oziroma sopredlagatelj ter pooblastil upravo za sklic skupščine.
Skupščina družbe KD Group d.d. bo predvidoma zasedala 30. avgusta 2006. Sklic skupščine s predlogi sklepov bo objavljen v časopisu Dnevnik in na spletnih straneh SEOnet. Besedilo predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo bo od dne sklica dalje dostopno na sedežu družbe ter skupaj s sklicem skupščine objavljeno v elektronski obliki na spletnih straneh družbe www.kd-group.si .
To obvestilo bo družba od 24. julija 2006 do nadaljnjega objavila tudi na spletni strani www.kd-group.si v sklopu »obvestila« pod rubriko »javne objave«.
KD Group d.d.
Uprava
Nadzorni svet družbe KD Group d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana, se je dne 21. julija 2006 sestal na svoji 7. redni seji.
Na seji je obravnaval in potrdil letni poročili družbe KD Group d.d. in Skupine KD Group za poslovno leto 2005 ter sprejel pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnih poročil, iz katerega med drugim izhaja, da je nadzorni svet:
- bil seznanjen z vsemi pomembnejšimi poslovnimi dogodki v letu 2005, ki so vplivali na poslovanje družbe in je tako na sejah lahko redno spremljal in obravnaval tekoče poslovanje, naložbene aktivnosti družbe ter delo uprave;
- pregledal in se seznanil s poročiloma revizorja k letnima poročiloma družbe KD Group d.d. in Skupine KD Group in njegovima pozitivnima mnenjema;
- obravnaval predlog uprave za uporabo bilančnega dobička,
- na podlagi končne preveritve obeh letnih poročil ter predloga uprave za uporabo bilančnega dobička in revizijskih poročil ugotovil, da nanje nima pripomb in se strinja z vsemi ugotovitvami v poročilih, zato letni poročili družbe KD Group d.d. in Skupine KD Group za leto 2005 v celoti potrjuje.
V nadaljevanju seje je nadzorni svet obravnaval predlog dnevnega reda 10. skupščine delničarjev. Soglašalje s predlagano utemeljitvijo predlogov sklepov skupščine delničarjev in predlogom sprememb in dopolnitev statuta. V tem okviru je sprejel predloge sklepov, pri katerih nastopa kot predlagatelj oziroma sopredlagatelj ter pooblastil upravo za sklic skupščine.
Skupščina družbe KD Group d.d. bo predvidoma zasedala 30. avgusta 2006. Sklic skupščine s predlogi sklepov bo objavljen v časopisu Dnevnik in na spletnih straneh SEOnet. Besedilo predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo bo od dne sklica dalje dostopno na sedežu družbe ter skupaj s sklicem skupščine objavljeno v elektronski obliki na spletnih straneh družbe www.kd-group.si .
To obvestilo bo družba od 24. julija 2006 do nadaljnjega objavila tudi na spletni strani www.kd-group.si v sklopu »obvestila« pod rubriko »javne objave«.
KD Group d.d.
Uprava
